Cập nhật Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Cập nhật thông tin về Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh


Ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, cơ quan này đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư các công ty thành viên. của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Kết quả điều tra của C03 xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng thành công 03 công ty. Các thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, đã phát hành 09 trái phiếu trái quy định, tổng giá trị 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không thực hiện. sử dụng cho hoạt động kinh doanh theo chứng từ phát hành trái phiếu.

Ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS năm 2015. , sửa đổi, bổ sung 2017.

Trước đó, trước tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp diễn ra khá phức tạp và có một số sai phạm của đơn vị phát hành, được Bộ Tài chính phát hiện qua thanh tra, giám sát, Bộ Tài chính đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về rủi ro đối với nhà đầu tư.

Các bị cáo gồm: Ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Ông Đỗ Hoàng Việt – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Ngôi Sao Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Ông Trần Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Ông Nguyễn Khoa Đức – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa đông; Ông Lê Văn Thịnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Ông Phùng Thế Tính – Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các nghi can nêu trên. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về việc hủy các đợt phát hành trái phiếu của Công ty Ngôi sao Việt, Công ty Winter Palace, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh do có hành vi công bố thông tin sai sự thật. , che giấu thông tin trong đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ; Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán và kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp Trên thị trường quốc tế, ngày 3/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng giá trị 10.030 tỷ đồng từ các công ty đại chúng. công ty này.

Theo Quyết định này, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu của Công ty Sao Việt, Công ty Winter Palace, Công ty Soleil của Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong đợt chào bán trái phiếu 09.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã giao Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin trên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Sở (DN) về việc hủy đợt chào bán trái phiếu nêu trên; Các công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Winter Palace, Công ty Soleil và Tập đoàn Tân Hoàng Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trước đó, ngày 03/12/2021, Văn phòng Chính phủ cũng đã có Công văn số 8857 / CĐ-VPCP ngày 03/12/2021 về việc tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Tại Công văn này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, đặc biệt là phát hành trái phiếu. phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp bất động sản, tổ chức tín dụng liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, doanh nghiệp có liên quan đồng thời khẩn trương rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp. phát hành trái phiếu doanh nghiệp để kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý. , giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch và an toàn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan nắm tình hình, tiếp nhận thông tin, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có). bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2022 diễn ra ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm phòng ngừa rủi ro vĩ mô, giúp thị trường vốn phát triển ổn định và bền vững.

Trước đó, cùng ngày 3/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc cũng đã có Văn bản số 13838 / BTC-VP gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Tài chính – Ngân hàng, Thanh tra Bộ Tài chính, Tổng cục của Cục Thuế, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm đảm bảo thị trường trái phiếu doanh nghiệp trở thành kênh huy động vốn quan trọng, hiệu quả cho doanh nghiệp và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.

Tại Văn bản này, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, khẩn trương xử lý nghiêm và báo cáo Bộ Tài chính kết quả thanh tra để xử lý. Thực hiện các biện pháp xử phạt nghiêm minh, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hành vi vi phạm của cá nhân, doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư thì kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiến ​​nghị xử lý nghiêm các vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Thực hiện tuyên truyền pháp luật và cảnh báo rủi ro trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp cho các nhà đầu tư, tổ chức phát hành và các thành viên tham gia thị trường. Chủ động phối hợp với cơ quan điều tra đấu tranh xử lý các vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật …

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Kỳ vọng chứng khoán tháng 10
Cập nhật thông tin mới nhất về Kỳ vọng chứng khoán tháng 10 Nhìn lại thị trường chứng khoán tháng 10 trong 5 năm qua,...
Not found image
Cập nhật Vì sao Dow Jones giảm 2% xuống đáy 14 tháng?
Cập nhật thông tin mới nhất về Vì sao Dow Jones giảm 2% xuống đáy 14 tháng? Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp...
Not found image
Cập nhật Vọt hơn 300 điểm, Dow Jones nối dài đà phục hồi từ tuần trước
Cập nhật thông tin mới nhất về Vọt hơn 300 điểm, Dow Jones nối dài đà phục hồi từ tuần trước Lúc 20h35 (giờ Việt...